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David

01 Sep 2013

Prevención del Blanqueo de Capitales

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...comunicación Diligencia debida. Medidas e Identificación de clientes Medidas normales Medidas Simplificadas Medidas Reforzadas Identificación de clientes... Aprende sobre: Sistemas jurídicos, Ley 10/2010, Recomendaciones de la GAFI...


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...además de videos explicativos. Una vez finalices el curso, el centro que lo organiza, Arnaut Formación, te hará entrega de un certificado de asistencia... Aprende sobre: Operaciones de compra de mercaderías, Acreedores y deudores por operaciones comerciales, Los libros de contabilidad...


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...asignaturas relacionadas con el derecho fiscal y a profesionales del sector que necesiten reciclar sus habilidades en materia fiscal. El alumno... Aprende sobre: Impuesto sobre sucesiones, Gestión fiscal, Financiación del Estado...


480 €
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...alzados de compensación del régimen, especial de agricultura, ganadería y pesca, facturación posterior al devengo, efectos sobre los precios... Aprende sobre: Estabilidad presupuestaria, Actitud proactiva cautelar ante el cambio, Aspectos generales del cambio...


40 €
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  • Curso
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...(Grupo de Acción Financiera Internacional) Las cuarenta recomendaciones de la GAFI Los cuatro grandes apartados de las recomendaciones Recomendaciones... Aprende sobre: Adquisición de propiedades inmobiliarias, Responsable órgano de control, Operaciones sospechosas...


120 €
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