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Patricia
25 May 2022
Prevención blanqueo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: cómo aplicarla.
Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
Vanessa
25 May 2022
Análisis de operaciones sospechosas
La atención es muy buena, están pendientes de todo, te solucionan rápido si hay algún problema y en cuanto a la formación muy bien organizada, los ponentes excepcionales y los temas tratados con mucho rigor. Muy recomendable.
ECIJA está en 16 países y facturó más de 70 millones en 2021. “La meta es ser referente mundial”, dice su presidente
El presidente del grupo de supermercados gana la demanda a su hermano, que pedía 530 millones por su 50% de la empresa
Joan ya ha iniciado el proceso de escisión en lotes del grupo de supermercados, mientras que Josep continúa su ofensiva judicial para vender su 50%
Los tribunales están dando la razón a centenares de usuarios de tarjetas de crédito 'revolving' con intereses desproporcionados
Titular de Educación en el arranque de la Transición, el catedrático de la UAM consolidó uno de los principales bufetes de España
La Naval, los trabajadores y el armador pactan sacar un barco del astillero para eludir el concurso judicial que se presenta este viernes
Los descuentos propios de esta época del año están reguladas por ley para proteger al consumidor de abusos
Contar con un programa de cumplimiento normativo no sólo evita condenas, también facilita hacer negocios con grandes empresas o multinacionales
La ley pretende evitar que las sociedades puedan continuar el desarrollo de la actividad de forma normal cuando surjan causas legales o estatutarias que les obligan a disolverse