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Patricia

25 May 2022

Prevención blanqueo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: cómo aplicarla.

Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.

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Vanessa

25 May 2022

Análisis de operaciones sospechosas

La atención es muy buena, están pendientes de todo, te solucionan rápido si hay algún problema y en cuanto a la formación muy bien organizada, los ponentes excepcionales y los temas tratados con mucho rigor. Muy recomendable.

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...Y CONOCIMIENTO (I) Inicio de relaciones con nuevos clientes Identificación formal del cliente Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional... Aprende sobre: Organización en España, Fases del blanqueo, Origen de los fondos...

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Alcance de la normativa de protección de datos en la PBC/FT
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...Adecuación de los datos al art. 5 del RGPD. Creación de ficheros para el cumplimiento de la diligencia Debida. Otras Especialidades. 3. Implicaciones... Aprende sobre: BASES JURÍDICAS, Due diligence, Diligencia debida...


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...Aprender a elaborar mapas de riesgos. -Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Diligencia debida...


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...capitales de la Ley 10/2010. Estructura del modelo. Incardinación en el esquema de lucha contra el blanqueo de capitales. Obligaciones formales que se derivan del mismo... Aprende sobre: Prevención penal, Prevención de blanqueo de capitales, Diligencia debida...


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...4.- Otra documentación y registros. Manual de Procedimientos Fichero de Titularidades Financieras Comunicaciones formales al Servicio Ejecutivo... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Diligencia debida, Prevención de blanqueo de capitales...


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La PBC/FT en el sector inmobiliario. Controles e instrumentos
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...A través de CASOS PRÁCTICOS, orientaremos a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Due diligence, Diligencia debida...


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