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ICA International Compliance Association

Opiniones

Cuca

13 Mar 2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

He tenido la ocasión de participar en dos acciones formativas ofrecidas por ICA, Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo y Certificado en Gobierno Corporativo, y en ambas oportunidades he trabajado con una documentación de calidad, con referencias bibliográficas actualizadas y ejemplos prácticos muy útiles. Es una magnífica experiencia formativa, reconocida y prestigiosa, que dota de conocimientos muy demandados y de plena vigencia

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Blanca

11 Mar 2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

Al cursar este certificado he podido afianzar mis conocimientos en cumplimiento normativo en España y aprender mucha más materia internacional. El curso, los materiales y el profesor son estupendos. Sin duda volveré a la ICA para obtener nuevos certificados

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...CDD Managers and other financial crime prevention or compliance practitioners) within the correspondent banking environment who wish to certify their knowledge... Aprende sobre: Regulatory frameworks, Banking and Finance, Anti-Money laundering...


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ICA Specialist Certificate in Conduct Risk
ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
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...What does good conduct look like for customers? Meeting the customer's objectives ~ the outcomes-focused approach What is 'fair'? The importance of... Aprende sobre: Market conducts, Risk factors, Conduct risk...


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ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk
ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
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  • 6 Meses

...Global Divergence and opposing sanction obligations (Case studies: Cuba anti blocking; participation in foreign clearing networks; Israeli obligations... Aprende sobre: Risk Management, Human Rights, Managing saction risks...


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Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA
5.0 2 opiniones
ICA International Compliance Association
  • Diploma de Especialización
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  • Octubre
  • 12h - 6 Meses

...• Profesionales del cumplimiento normativo • Directivos con responsabilidades en controles internos de la empresa • Profesionales de Gestión del Riesgo • Asesores jurídicos... Aprende sobre: Auditoría interna, Derecho internacional, Prevencion de delitos...

CURSO PREMIUM

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  • Diploma de Especialización
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...obtendrás conocimientos prácticos para destacar en tu función. El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio... Aprende sobre: Contexto Internacional, Ética profesional, Financiación del terrorismo...

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...All individuals engaged who aspire to a career in anti money laundering Identification and verification Understanding the client Understanding the nature... Aprende sobre: Due diligence, Gestión de riesgos, Risk factors...


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