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Opiniones

Cuca

13 Mar 2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

He tenido la ocasión de participar en dos acciones formativas ofrecidas por ICA, Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo y Certificado en Gobierno Corporativo, y en ambas oportunidades he trabajado con una documentación de calidad, con referencias bibliográficas actualizadas y ejemplos prácticos muy útiles. Es una magnífica experiencia formativa, reconocida y prestigiosa, que dota de conocimientos muy demandados y de plena vigencia

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Blanca

11 Mar 2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

Al cursar este certificado he podido afianzar mis conocimientos en cumplimiento normativo en España y aprender mucha más materia internacional. El curso, los materiales y el profesor son estupendos. Sin duda volveré a la ICA para obtener nuevos certificados

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ICA Specialist Certificate in Conduct Risk
ICA International Compliance Association
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...terminology and develop skills that will help you recognise good and poor conduct. You will explore key regulatory developments that affect your firm... Aprende sobre: Risk factors, Risk Management, Regulación financiera...


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ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk
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...New Type of Sanctions Case Study Russia/Crimea Management of Global Exposure to Unilateral and Regional Sanctions Compliance with Foreign Unilateral Sanctions... Aprende sobre: Cumplimiento normativo, Risk Management, Banking and Finance...


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Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA
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...• Profesionales del cumplimiento normativo • Directivos con responsabilidades en controles internos de la empresa • Profesionales de Gestión del Riesgo • Asesores jurídicos... Aprende sobre: Recursos Humanos, Gestión del riesgo, Cumplimiento normativo...

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...of the relationship Ownership structures and beneficial ownership Outcomes and success criteria of KYC Understanding the control and structure of an entity... Aprende sobre: Prevencion de delitos, Cumplimiento normativo, Client Screening...


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