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Cuca

13 Mar 2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

He tenido la ocasión de participar en dos acciones formativas ofrecidas por ICA, Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo y Certificado en Gobierno Corporativo, y en ambas oportunidades he trabajado con una documentación de calidad, con referencias bibliográficas actualizadas y ejemplos prácticos muy útiles. Es una magnífica experiencia formativa, reconocida y prestigiosa, que dota de conocimientos muy demandados y de plena vigencia

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Blanca

11 Mar 2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA

Al cursar este certificado he podido afianzar mis conocimientos en cumplimiento normativo en España y aprender mucha más materia internacional. El curso, los materiales y el profesor son estupendos. Sin duda volveré a la ICA para obtener nuevos certificados

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...CDD Managers and other financial crime prevention or compliance practitioners) within the correspondent banking environment who wish to certify their knowledge... Aprende sobre: Cumplimiento normativo, Correspondent banking, Banking and Finance...


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ICA Specialist Certificate in Conduct Risk
ICA International Compliance Association
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...What does good conduct look like for customers? Meeting the customer's objectives ~ the outcomes-focused approach What is 'fair'? The importance of... Aprende sobre: Regulación financiera, Regulatory compliance, Risk Management...


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ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk
ICA International Compliance Association
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...When a non-US person can become subject to US sanctions SEC 219 Reporting on Iran and Syria Lessons from Recent Global Enforcement Cases. Global Divergence... Aprende sobre: Cumplimiento normativo, Sanctioning of terrorist groups, Banking and Finance...


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Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA
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...de respuesta • Cómo lograr una mejora continua y obtener ventajas competitivas para la empresa El Certificado Avanzado va dirigido a: • Profesionales del... Aprende sobre: Auditoría interna, Prevención de blanqueo de capitales, Gestión del riesgo...

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...obtendrás conocimientos prácticos para destacar en tu función. El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio... Aprende sobre: Prevención de blanqueo, Contexto Internacional, Gestión de riesgos...

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...Client Screening and Related Risk Factors Risk acceptance, mitigation and Ownership Risk factors and AML risk ratings Enhanced Due Diligence (EDD)... Aprende sobre: Due diligence, Gestión de riesgos, Client Screening...


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