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Mónica

09 May 2016

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
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PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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  • 5 Días

...Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC. Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO. Margarita Rufas... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Sistema de represión...

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FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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...Profesores e investigadores. 1.FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Conexión entre blanqueo de capitales y fraude... Aprende sobre: Delitos económicos, Administración Tributaria, Prevención de blanqueo de capitales...


hasta 150 €
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TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
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...encuadrado en unos procesos ajustados a las características de cada una de las entidades obligadas. Analizar los procesos de detección, estudio... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Blanqueo de capitales, Agencia Tributaria...


301-500 €
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CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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...eficacia del sistema de PBC/FT en España. Enfoque criminológico, Mesa redonda(la visión de los sujetos obligados), las FINTECH y REGTECH: nuevas soluciones en el mundo financiero... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Fuentes de información, Blanqueo de capitales...


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