Directorio de centros de formación

Encuentra tu curso ideal

9%

¿Qué quieres estudiar?

PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Opiniones

Mónica

09 May 2016

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

A mejorar
.

Ver curso

¿Buscas formación relacionada con este tema?

Recibe orientación gratuita sobre cursos relacionados a través de nuestros Asesores Expertos.

Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos para realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono), publicar opiniones o gestionar incidencias. En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Centros relacionados

Noticias relacionadas ofrecidas por El País

Comprar una casa por 300.000 euros y acabar pagando 500.000: el precio real de adquirir una vivienda Ricardo Sobrino

Ricardo Sobrino

España vive una crisis de vivienda que impide el acceso, especialmente a muchos jóvenes, a adquirir un inmueble en propiedad. La falta de nuevas promociones, unida al apetito voraz de fondos de i...

Los mercados dejan de creer a Trump: la Bolsa cae mientras el petróleo vuelve a repuntar Gema Escribano

Gema Escribano

Mientras el precio de la energía vuelve a escalar, las Bolsas profundizan su desgaste. Los mercados se preparan ya para una crisis energética más prolongada y el vaivén de decisiones del pre...

Bankinter integra su gestora con Plenium y compra el 64% de Access Capital para reforzarse en inversión alternativa Ricardo Sobrino

Ricardo Sobrino

Bankinter refuerza su negocio de gestión de activos alternativos. El banco ha integrado su gestora con la de Plenium Partners, una firma especializada en energías renovables, transición energética e i...

Botín prevé que el Santander alcance en 2026 un nuevo beneficio histórico pese a la guerra en Irán Álvaro Bayón

Álvaro Bayón

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha dado cuenta este viernes de un nuevo año récord ante sus accionistas en la junta anual. La banquera ha defendido el buen momento del banco, con el ob...

CaixaBank nombra a Peter Löscher como nuevo vicepresidente en sustitución de Amparo Moraleda Álvaro Bayón

Álvaro Bayón

CaixaBank ha elegido a Peter Löscher como su nuevo vicepresidente, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El ejecutivo sustituirá en el cargo a Amparo Morale...

CaixaBank admite que el conflicto en Oriente Próximo puede tener efectos en el crecimiento y la inflación Álvaro Bayón

Álvaro Bayón

CaixaBank convocó este viernes a sus accionistas para dar cuenta del ejercicio de 2025, donde la entidad alcanzó un nuevo beneficio histórico. El presidente, Tomás Muniesa, tomó la palabra en su segu...

Lee la sentencia íntegra de las tarjetas ‘black’ que confirma la condena a Rato EL PAÍS

EL PAÍS

Las penas para el resto de condenados oscilan entre cuatro meses y cuatro años y medio

El Santander y el BBVA calculan una exposición a la crisis del crédito privado inferior al 1% Álvaro Bayón

Álvaro Bayón

El mercado tiembla ante la posibilidad de que los tambores de crisis del mercado privado vuelvan a arrasar al sector financiero. Una posibilidad ante la que los bancos españoles ya se han puesto en ...

La perspectiva de más inflación lleva el tipo de interés de la deuda española al nivel más alto desde 2023 Cinco Días

Cinco Días

Las crecientes dudas sobre un eventual alto el fuego entre Irán y Estados Unidos que alivie la presión sobre el mercado energético deparan este jueves un nuevo repunte del precio del petróleo y un des...

Cursos destacados

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
5.0 1 opinión
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Curso
  • Cantoblanco
  • 5 Días

...Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK. Dificultades actuales en la aplicación de la PBC/FT. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK. Análisis e investigación de las operaciones sospechosas... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Efectos económicos, Prevención de blanqueo de capitales...

CURSO PREMIUM

1.090
Añadir al comparador
FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Curso
  • Semipresencial en Madrid
  • Nivel avanzado
  • 1 Día

...(medios de pago) Remesas (transferencias de fondos) Sociedades pantalla (deportistas)... Aprende sobre: Administración Tributaria, Financiación del terrorismo, Ingenieria fiscal...


hasta 150 €
Añadir al comparador
TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Curso
  • Semipresencial en Madrid
  • Nivel avanzado
  • 2 Días

...de determinación de aquellas que deben formar parte del sistema de generación de alertas para realizar el examen especial, y del propio examen especial... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Blanqueo de capitales, Obligaciones fiscales...


301-500 €
Añadir al comparador
CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Curso
  • Cantoblanco
  • Nivel avanzado
  • 3 Días

...con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo... Aprende sobre: Fuentes de información, Delitos económicos, Blanqueo de capitales...


63
Añadir al comparador