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PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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Mónica

09 May 2016

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

Ha sido una experiencia increíble, llena de actividades de desarrollo académico.

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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
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...COMPLIANCE-PBC/FT. Pilar López-Aranguren, GOLDAM SACHS INTERNATIONAL Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Efectos sociales, Efectos económicos...

CURSO PREMIUM

1.090 €
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FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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...de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. PONENTES: Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid Pérez-Hickman... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Delito Fiscal, Prevención de blanqueo de capitales...


hasta 150 €
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TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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  • 2 Días

...según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias. Se analizarán las diferentes formas de identificación de las operaciones de riesgo... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, Fraude fiscal, Normativa bancaria...


301-500 €
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CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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...El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar... Aprende sobre: Delitos económicos, Blanqueo de capitales, Fuentes de información...


63 €
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